上海亚虹模具股份有限公司电话(上海亚虹公司简介)

小智资讯 2023-08-11 16:25:34 10

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

证券代码：300698 证券简称：万马科技公告编号：2021-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理冯宇先生递交的书面辞职报告，冯宇先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会秘书及副总经理职务，其原定任期届满日为2024年8月4日。辞职后，冯宇先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，冯宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的

承诺事项。冯宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，冯宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

冯宇先生在担任公司董事、董事会秘书及副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对冯宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作，公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，尽快完成董事补选工作。为保证公司信息披露工作的开展，2021年10月8日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姜烨女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

姜烨女士已取得董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0571-61065112

传真：0571-63755239

电子邮件：158252840@qq.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日

简历：

姜烨女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册会计师，通过全国司法考试和投资银行考试。2011年7月至2012年10月任同华投资集团投资经理；2012年10月至2015年1月任上海亚虹模具股份有限公司董事长助理；2015年2月至2021年9月任上海证券有限责任公司投资银行总部业务执行董事、高级项目经理。

截至本公告日，姜烨女士已取得董事会秘书资格证书，未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300698 证券简称：万马科技公告编号：2021-065

万马科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的书面通知，并于2021年10月8日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理冯宇先生的书面辞职报告，冯宇先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任姜烨女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）的《关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告》、《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。