上海陆家嘴投资发展有限公司(陆家嘴总投资)

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2022-024

900932 陆家B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

本次股东大会由公司代董事长徐而进先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事4人，出席4人。

3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告

3、 议案名称：2021年度监事会工作报告

4、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

5、 议案名称：2021年度财务决算报告

6、 议案名称：2022年度财务预算报告

7、 议案名称：2022年度融资总额的议案

8、 议案名称：2021年度利润分配方案

9、 议案名称：2022年度接受控股股东贷款的议案

10、 议案名称：2022年度日常关联交易的议案

11、 议案名称：关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案

12、 议案名称：关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

13、 议案名称：关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案

14、 议案名称：选举刘广安先生为公司第九届董事会董事

15、 议案名称：选举周红意女士为公司第九届监事会监事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易的议案9及议案10，关联股东系公司控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，分别持有公司股票2,276,005,663股及14,441,779股，回避了以上两项议案的表决。

涉及关联交易的议案13，关联股东回避了本项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡晴、宋思铭

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、 会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投 票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2022年5月20日

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