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小智 资讯 2023-08-24 18:34:26 2

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7月16日,记者从西宁市公安局经侦支队获悉,西宁警方打掉了一个“套路贷”犯罪团伙。专案组相关人士说,为依法严厉惩治犯罪,保护受害人利益,加快办案进度,使案件尽早侦结,请受害人尽快到西宁市公安局经侦支队一大队报案。这一犯罪团伙的背后,有着怎样的案情?


西宁警方又打掉一个“套路贷”团伙,有相关线索的快报警


(网络配图)

借款

2019年6月4日,西宁市民祁玉玉(化名)走进西宁市公安局经侦支队办公室,她说自己2017年陷入了贷款陷阱,被骗了。

祁玉玉,西宁人,经营自己的公司。和众多创业者一样,她也遇到了资金短缺的问题。说起这件难心事,经常来公司消费的一名顾客说,他在一家小额贷款公司工作,可以到他们公司贷款。

祁玉玉去了贷款公司,沟通后发现贷款还是有难度。介绍人说,他还可以介绍其他贷款公司。就这样,祁玉玉经人介绍,向“汇富投资有限公司”借款50万元。

出借人提出,祁玉玉必须要提交一份房产部门出具的房产证明资料,同时还要到她家去“家访”,要评估她有没有还款能力。

评估过后,贷款人出示一张借条,一张A4纸被虚线从中间分为上下两部分,借款人、出借人只需填写相关信息即可。

祁玉玉提出借款50万元,借期一个月。出借人称,50万元借款,每10天利息7.5万元。这就意味着,祁玉玉一个月要支付22.5万元的利息。


陷阱

因为急需资金周转,祁玉玉同意了。当时的祁玉玉心里有点害怕,但想着周转一个月,到时就能偿还,就在借条上签了自己的名字。

写下借条之后,祁玉玉和出借人还签订了一份房屋租赁协议,她还写下了“今收到×××等人房屋租赁×××元”的收条。

房屋租赁合同、收条,都是出借人提前准备的。实际上,祁玉玉没有收到一分钱的房屋租赁款。按照出借人的说法,如果祁玉玉还不上款,他们就住到她家去,就算到时候报警,警察也管不了,除非把钱还清。

然而,等了很长时间,祁玉玉没有收到放款。她找去询问,得到的回复是:已经放款,只是还没有收到而已。出借人提出,放款后,他们要提前把一个月的利息拿走。

此事不合情理,祁玉玉提出异议,说按时付利息就行,但出借人不同意。双方发生争吵,祁玉玉被控制在室内,无法离开。无奈,祁玉玉同意了对方的要求。

第二天,祁玉玉的账户收到47.5万元。出借人派出一人,跟着她到银行,取走了22.5万元的利息。

为什么借款50万元,到账只有47.5万元?出借人的理由是,2.5万元是“家访费”“茶水费”“手续费”。具体每项是多少,出借人没有说明,祁玉玉也没敢问。

直到此时,祁玉玉才明白:自己借款50万元,实际到手的只有25万元。


催债

一个月的时间,很快就要到了,出借人打来电话,要求祁玉玉必须把50万元全部还清,要不然就把她的店封了,让她身败名裂。同时,出借人威胁说,知道祁玉玉的家在哪里,让她小心一点。

到了还款期,祁玉玉向出借人转账36万元。第二天,出借人到祁玉玉的店里,拿走了4万元现金。

因为祁玉玉确实手头资金紧张,还有10万元没有还清,出借人提出,把她名下的奥迪车开走,一旦把钱还清就把车还给她。

对方人多势众,祁玉玉身单力薄,被逼无奈,只好让对方把奥迪车开走了。此后几天,出借人组织人员,经常到祁玉玉的店里、家里催账、威胁。

一个多月后,祁玉玉终于凑足了10万元,还给了出借人。让祁玉玉没有想到的是,出借人再次提出,这10万元也要收利息。

因为奥迪车还被扣着,祁玉玉又凑了4万元给了对方。但是,出借人还是不让祁玉玉把车开走,说利息还没有计算清楚,车子必须抵押在他们那里。

双方争吵起来,出借人一方有人口出狂言,称要让祁玉玉从这个世界消失,祁玉玉与对方推搡起来。因为事发公共停车场,有一些男士看到,询问要不要报警,口出狂言者又骂了热心人。

因为有热心人出现,出借人一方没有再做出其他过激行为,祁玉玉就用备用钥匙,开走了奥迪车。

侦查

接到祁玉玉报案后,西宁市公安局经侦支队立即安排民警展开走访调查。与此同时,又有多名受害人到经侦支队报警,受害人讲述的案情与祁玉玉的遭遇很相似,但涉及的出借人姓名却不相同。

鉴于案情重大,6月23日,西宁市公安局经侦支队成立“6·23”专案组,全面展开侦查工作。经过民警大量走访摸排,受害人多次辨认,专案组逐步锁定了涉案人员。

西宁市公安局经侦支队一大队大队长薛晓峰告诉西海都市报记者,经专案组全面调查,李某建(别名“李健”)、史某羲、史某科、史某权(绰号“阿权”)、史某常(别名“常青”)、冯某(绰号“九哥”)、冯某某、赵某珠等人组成的犯罪团伙涉嫌“套路贷”诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。

经警方侦查,2017年2月以来,这个犯罪团伙先后在青海西宁、河北唐山、浙江温州、四川南充、江西南昌等地以“汇富投资有限公司”“鼎力投资有限公司”“永拓投资有限公司”为幌子,假借民间借贷之名,对外宣称“无抵押、无担保、放款快”,与受害人签订虚高借款合同,并以“违约金”、预扣利息、“服务费”等名义收取“砍头息”。

同时,这个犯罪团伙以“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等诈骗套路不断垒高虚假借款本金。

落网

经过前期大量走访调查取证,专案组认为抓捕时机成熟,决定收网。

7月10日,青海西宁、江苏泗阳警方联合行动,抓获李某建(别名“李健”)、史某羲、史某科、冯某(绰号“九哥”)、冯某某5名犯罪嫌疑人。

当日,犯罪嫌疑人赵某珠、史某常(别名“常青”)在青海西宁被擒。

7月11日,犯罪嫌疑人史某权(绰号“阿权”)在山东德州落网。

目前,8名嫌疑人因涉嫌“套路贷”诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被依法刑事拘留。

西宁市公安局经侦支队一大队大队长薛晓峰说,截至目前,警方已经掌握这个犯罪团队实施的十多起“套路贷”,相关情况还在进一步调查中。

为依法严厉惩治犯罪,保护受害人利益,加快办案进度,使案件尽早侦结,现公告该案所有受害人,务必于2019年7月30日前到西宁市公安局经侦支队一大队报案(前来报案请携带报案材料、本人身份证、借款协议、借条、转款凭证或转款账户资金明细等原件,并请关注西宁公安经侦微信公众号)。


本公告发出后,未有不可抗力的原因,仍未到公安机关报案,所造成的后果由本人承担。

报案地址

西宁市公安局经侦支队一大队

西宁市城中区南大街13号西宁市公安局(后院)5楼

联系电话

0971-8251729

联系人

薛警官18097188671

郭警官18097188386

西宁警方又打掉一个“套路贷”团伙,有相关线索的快报警


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西宁市公安局经济犯罪侦查支队

2019年7月17日

来源:青海法制报

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