炒期货诈骗(炒期货诈骗冻结银行卡)

小智资讯 2023-08-23 17:52:25 8

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假冒某证券公司名义招募代理和客户进行频繁虚假期货投资，赚取高额手续费和汇率差，不到一年时间，全国有3000多人受骗，涉案金额一亿元以上……今天，记者从湖州长兴县公安局获悉，这起特大“炒期货”诈骗于近日被成功破获。

35岁的唐某和27岁的刘某在湖州长兴开了一家公司，主营期货交易投资。今年年初，唐某打算拓展一些新的业务。正好他结识了温州的叶某、张某等人。

叶某和张某自称是“境外某证券公司”在境内的总代理，手上有一个期货平台，可以进行境外期货投资。

不过凭着多年的期货交易经验，唐某很快就看出叶某等人的那个平台是虚假的。但他也觉得这是一个“商机”，并答应成为叶某、张某等人的全国总代理。

于是唐某和刘某一起，招聘了业务员、财务等工作人员60余名，通过微信、QQ等聊天工具，以这家证券公司的名义发展代理商和客户。

“他们冒充美女或投资老师，把受害者拉进一个‘直播群’，并在群里发布各种信息，指导他们在叶某等人的虚假期货平台上频繁买进买去，从中赚取高额手续费和汇率差。”办案民警告诉记者。

为了让虚假期货平台变得更加“逼真”，唐某等人还专门聘请技术人员将真实的期货交易数据接入了交易平台。“但其实，平台上的所有交易都是虚构的。”

截至案发，全国已有3000余人受骗，涉案总金额高达一亿余元，其中最多一个人被骗去500多万元。

今年3月，长兴警方在排查中发现，在长兴县多处写字楼、居民楼内有人冒充某证券公司的名义大肆发展代理商和客户进行期货交易。

长兴县公安局迅速抽调精干力量进行专案侦查。经过半年的调查研判，11月7日上午，在浙江省公安厅刑侦总队的统一指挥下，湖州、温州两地警方联手，分别在湖州长兴、温州鹿城、广东广州等20余处窝点同步开展收网行动。其中，浙江警方在长兴抓获犯罪嫌疑人64名，现场查获手机、电脑、U盘、银行卡等作案工具，扣押赃车14辆，现金人民币10万，港币10万，冻结资金700余万元。