投资返利的骗局(投资返利的骗局案例)

投资理财三注意：一定要选择正规机构的投资理财产品；不要轻信“熟人”的推荐，要深入了解自己将要投资的项目是否真实可信；世上没有免费的午餐，对投资理财的回报率不要抱有非理性的期待，畸形的高利润背后往往隐藏着陷阱。

互联网时代，骗局层出不穷，李旭反传防骗团队整理了近期咨询最多的一些项目，这些项目或涉嫌传销、或涉嫌非法集资、或涉嫌诈骗的项目，网友如遇到需警惕：

一：“时间银行APP”——涉嫌养老诈骗、非法集资

“碰瓷”公益互助项目“时间银行”，真的时间银行是不需要缴纳一分钱的，需要通过志愿服务来获取。

二：“中国智造2025”——诈骗平台

三：“智天股权”——股权投资诈骗

网络中宣传的智天股权其公司被吊销执照，头目被判刑，智天股权一场彻头彻尾的骗局。

四：“央数钱包”——打着央行数字货币旗号，实则就是一个虚拟货币资金盘

五：“二五财团”——民族资产解冻类骗局

六：“宝成团队”——民族资产解冻类骗局

七：“富强联盟”——民族资产解冻类诈骗

八：“中国梦富民福利卡”——民族资产解冻类诈骗

九：“云善堂扶贫项目”——民族资产解冻类诈骗

十：中非矿业AMBC——民族资产解冻类诈骗，头目跑路，部分高层被抓

据梨树公安宣传报道，梨树县警方成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达三亿的“中非国际矿业”虚拟货币诈骗案，抓获嫌疑人25人。

十一：“分投趣”——摩根士丹利中国官网发文，分投趣冒充摩根士丹利名义开展理财活动，参与积极报案

十二：“一路一带币”——虚拟货币类骗局

十三：SSPT互助盘——互助盘

十四：“高瑞商学院”——高息返利、团队计酬，涉嫌非法集资、传销

合格境外投资者（包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外投资者RQFII）是经证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。合格境外投资者仅以自身名义在境内开展证券期货投资，不在境内开展经营性活动。

——来源中国证劵监督管理委员会

十五：“普塔道PTAH DAO”——假冒“LMR Partners”公司，高息返利、多层级返利涉嫌非法集资、诈骗、传销

十六：“澎睿理财”——假冒“澎睿投资管理有限公司”，高息返利、多层级返利涉嫌集资诈骗、传销

十七：“欧力士”——假冒“欧力士亚洲资本有限公司”，高额返利，涉嫌集资诈骗、传销

十八：“华英会”——打着数字藏品投资旗号资金盘

十九：云数贸——传销骗局

二十：ACE王牌理财——拆分盘骗局

二十一：“联影医疗”——高息返利，或涉嫌非法集资

二十二：“学力星球”——疑似被打击，无法打开APP

二十三：D碳社区——疑似跑路，无法打开APP

二十四：“中兴上合APP”——假冒知名企业行骗

二十五：“杭工产业APP”——假冒知名企业行骗

二十六：“国芯科技APP”——假冒知名企业行骗

二十七：“中芯华控APP”——假冒知名企业行骗

二十八：“东方红”——打着爱国的旗号，以投资纪念币为名实施诈骗

二十九：天行健改名健行天下——云数贸诈骗

三十：FDF智能合约循环互助游戏——互助、拆分盘

三十一：世界华商财团——传销骗局

三十二：“比亚迪扶贫平台”——假冒知名企业行骗

三十三：GEC环保币——传销骗局，部分高层判刑

三十四：乌托邦——零撸骗局

三十五：“鼎益丰”——深圳金融发布关于“鼎益丰相关业务”风险提示,"不具备从事金融业务资质”

三十六：“美极客”——以生物科技产品为幌子，打着电商旗号大肆忽悠发展下线，鼓吹“日进万元不是梦”。近日，根据警方调查，美极客公司（又名迈捷普瑞生物科技公司）涉嫌传销犯罪。根据线索，深圳市宝安警方在辖区内抓获并刑拘了三名涉嫌组织、领导传销罪的犯罪嫌疑人。——深圳商报

三十七：“助力中医”——高息理财，涉嫌非法集资

三十八：“佛萨奇2.0”——拉人头、多层级返利模式

三十九：“星拍”——网络竞拍黄金，推广模式涉嫌拉人头，奖励制度涉及多层次计酬

四十：“正联安信线上拍卖”——网络字画竞拍，推广模式涉嫌拉人头，奖励制度涉嫌多层次计酬

四十一：“航天育种”——高理理财，涉嫌非法集资

非法集资的共性：以高额的回报为诱饵。天上不会掉馅饼，高额返利是套路。保护好钱袋，谨记四看三思等一夜。

李旭反传防骗团队呼哟广大网友，在网络中接触到各类项目中，一定要多了解，多咨询，防止上当受骗！

李旭反传防骗团队原创发布

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