假的银行流水办信用卡(假的银行流水办信用卡有影响吗)

小智资讯 2023-08-02 11:34:10 1

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2020年10月份，江西省万安县发生多起代办高额信用卡被骗的案件。

犯罪嫌疑人伪造银行证件，假冒银行办理信用卡工作人员，以办理3万至30万元的高额信用卡的名义，免费赠送客户POS机骗取399元“手续费或押金”，并谎称信用卡办理下来后3个月后全额自动退还。

图片信息来自互联网

事实上，犯罪嫌疑人在实施犯罪行为后便逃之夭夭，等你发现信用卡没有审批下来后便再也联系不上了。

经过多方努力周密研究判断、侦查，迅速将犯罪嫌疑人抓获归案。通过对犯罪嫌疑人的审讯，办案民警乘胜追击一举抓获潜藏在宾馆的其它多名团伙成员。经初步彻查，该团伙在南平、万安等多个地区作案700余起。

近日，江西省万安县人民法院依法审判了该起诈骗案。

被告人卜某某、罗某某等五人被分别判处有期徒刑五年至七个月不等，并处罚人民币5万元至10万元不等。

经法院审理查明，被告人卜某某、罗某某、姚某、顾某某、姚某、龚某某（已作行政处罚），先后应聘长沙某公司推销POS机产品。

2020年6月至9月间，为获取更多奖励提成，卜某某作为团队领头人带领罗某等几人到江西南平、吉安、上饶等地，假冒中国银行信用卡卡部工作人员，向街道边商户推销办理大额信用卡，谎称可从人工审核通道办理更高额度信用卡，让商户使用银行卡绑定他们提供的POS机，并且在POS机上刷一笔399元流水，刷完卡以后向商户承诺三个月后被冻结的399元钱，会返还至商户绑定的银行账户内。

图片信息来自互联网

商户被骗刷卡激活POS机后，卜某等人将部分POS机留给商户，其余的POS机邮寄到长沙公司指定地址。卜某等人以相同的作案手法共骗取了740余人钱财，诈骗金额高达30万余元。

一审法院认为，被告人卜某、罗某等五人均构成诈骗罪。本案被害人人数众多、涉及地域广、被诈骗数额巨大；被告人卜某在实施共同犯罪中起到主要作用，是主犯，被告人罗某、姚某、顾某、姚某为从犯，依法应当减轻处罚或者免除处罚；被告人卜某等人到案后能如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。
综合以上情况，一审法院遂作出对被告人卜某、罗某等五人被分别判处有期徒刑五年至六个月不等，并处罚金人民币5万元至10万元不等的判决。

两起案件，都判刑了，这提醒地推的代理，一定不要违法，违法必究。