三家虚拟货币交易平台获批

will 资讯 2023-10-26 08:48:17 3

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

来源：检察日报

作者：陈宝红

　　区块链虚拟货币投资，点击手机操作App就能日进斗金，如此高端的平台谁能不爱？2月23日，由江苏省南通市崇川区检察院提起公诉的袁某、陈某等6人诈骗、帮助信息网络犯罪活动案宣判，被告人袁某因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金5万元；陈某等5人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑二年六个月至二年三个月，各并处罚金1万元。一审判决后，袁某不服，提出上诉。8月11日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　2021年7月，南通市民周某在某短视频平台上结识了网友“老沈”，“老沈”自称是股票老师。有一天，周某被“老沈”拉进一个微信群，每天听“老沈”在群里讲股票知识和如何炒虚拟货币赚钱。后来，“老沈”让周某安装一款虚拟货币交易平台App，并在群里发了几张炒虚拟货币盈利的截图，周某很心动。按照“老沈”的安排，周某添加了群里的金牌专员，将3万元转账到专员提供的银行账号上，在平台上买了1000个虚拟货币，并且成功提现。周某这下彻底放了心，认为这个平台很正规，能赚钱。

　　2021年8月，“老沈”在群里说有另一种虚拟货币马上上市，有三倍收益，现在可以低价申购。周某立刻行动，斥巨资购买了该虚拟货币，静待“上市锁资”一周后就出手。锁资解封日，周某准备出售虚拟货币时，发现App打不开了。周某惊出一身冷汗，方才意识到这是一个骗局，立即报警。此时，周某已经在这个交易平台上投入了700余万元。

　　2021年9月，袁某等人相继被公安机关抓获。10月，公安机关将该案移送至南通市崇川区检察院审查起诉。

　　周某购买虚拟货币使用的App是真实的虚拟货币交易平台吗？在审查起诉阶段，崇川区检察院依托南通市金融网络犯罪研究基地电子数据实验室，开展自行补充侦查，对袁某手机里的电子数据进行恢复、提取和固定，并对手机中袁某与上家的微信聊天记录进行分析和研判。

　　检察官梳理电子证据发现，自2020年12月开始，袁某就已经开始与上家商量诈骗模式，在2021年7月至8月为上家制作了诈骗使用的App，配合上家关闭服务器并删除服务器数据。陈某等人根据袁某的要求，在袁某提供的源代码的基础上，更换图标，修改文字，修改后台服务器数据、服务器端口链接，隐藏或删除验证码功能，增加人工客服链接入口和控盘机器人。

　　“平台显示的虚拟货币K线图为控盘机器人制作的虚假数据，可以通过后台随意修改。”办案检察官发现这款App根本不存在虚拟货币交易功能，平台并无资金流入口，被害人向平台充值进行虚拟货币投资，实际是向诈骗者账户转账。

　　检察机关认为，袁某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况下，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，致使全国多名被害人被骗1642万余元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。陈某等5人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。2022年2月，检察机关将该案向法院提起公诉。