如何创建虚拟货币钱包平台

will 资讯 2023-10-18 09:42:15 3

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如今的传销已经不再是过去口中的传销了。传销犯罪分子利用数据、语音视频聊天室等社交平台作为新的营销手段。打着“金融创新”旗号，以“区块链”、“虚拟货币”、“原生股”、“消费投资”、“网络理财”等名义从事新型传销活动。

推动“虚拟货币”项目6个月吸引数万人参与投资

2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报，称卢某某等人打着“互联网+”的幌子，在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网拓展会员，支付。会员费，并用虚拟积分套现的盈利模式疑似网络传销。

调查人员经调查发现，虽然该公司明确的营销方向是经贸咨询、企业管理咨询，但部分招聘网站上的介绍却是通过购物送赠品的方式促进积分共赢。深入调查发现，该公司官方购买该产品是为了给积分，但实际上投资者并没有领取该产品，该公司只是以投资该产品的名义宣传会员。

公司根据投资金额确定会员级别，按照投资金额5：1的比例释放相应的GGP积分，通过网上平台交易实现积分变现。同时，为了发展更多的下线，公司设立推荐奖、合作奖、管理奖、同行奖，并根据会员级别和管理级别给予不同比例的会员奖金。

由于投资“回报”丰厚，短短6个月就吸引了数万人参与投资，传销级别达到30多个，涉及全国30多个省（市、自治区）国家，造成严重的社会影响。在这种情况下，参与投资、发展线下投资者的投资者，在期间产生了投资额，而作为最底层的投资者，却在“击鼓传花”中垫底，亏损。很难制作。

打着“区块链”幌子炒作炒作迷惑人心

经过调查，这个神秘的“公司”及其背后的主要商人逐渐浮出水面。1977年出生的卢某某，从工科高中毕业后，一直在寻找赚钱的方法，一直想离开这个世界。2015年，他因犯砍伐森林罪被北京市西城区法院判处缓刑。这期间，他还抱着一夜暴富的不切实际的梦想，但这一次，他把目光投向了虚拟货币。

年底，以卢某某为首的一些“股东”利用互联网推动“GGP共赢积分”项目，在全国范围内拓展会员，并成立了环球通用（北京）科技有限公司。北京市朝阳区开始公司运营。

卢某某和他的团队创办的“公司”并不容易。他们中有曾在金融行业工作过的专业人士，有投资过虚拟货币的经验丰富的人士，也有拥有硕士学位的知识分子。和普通公司一样，也有产品部门和办公室。、技术部、客户服务部等部门定期对员工进行金融知识培训。财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门通力合作，打造专业化运营模式。

为了说服更多的人参与进来，卢某某一行人想尽一切办法，描绘出一个“美好的蓝图”。合作项目涉及智慧养老、旅游地产、农业、实业投资、能源矿产等领域。

当然，“区块链”对于很多人来说还很陌生。为了扩大影响力，传销团伙在北京多个聚会场所举办“互联网金融”论坛，欺骗一些主流媒体帮忙宣传，并利用“数字中国”这个机会，打着官方幌子迷惑观众。嗓音。

当有人投资、有人参与时，很多发展问题就可以迎刃而解。卢某某和他的团队利用线上和线下传销相结合的方式，快速创建了一个传销框架。创建一个供会员参与的网络媒体，搭建虚拟货币交易平台，在幕后操纵价格变化，制造发展繁荣的假象，通过人员控制和市场控制来维持价格稳定。

线下，通过公司网站宣传、年会、区域老板宣传扩大传销规模，并利用微信、微博等移动应用形成区域传销网络。经常在微信朋友圈转发有关GGP和电子货币的文章，随后在山东莱州组建了区域性传销组织。

追加拘留追究处罚

立案后，江苏省连云港市海州区检察院及时介入，指导公安机关调查取证。该案涉案量大、证据复杂。要注重口头证据和客观证据，注重证据的相互印证。创建完整的证明链。经过仔细整理，数千条会员转账、投资信息被整理出来。GGP会员账号共计10905个，会员信息数十万条。

为了扩大影响力、提高知名度，他曾邀请近万人在人民大会堂发表演讲，在主流媒体上发布，并通过网络平台和企业造势，迅速在全国范围内扩大了众多会员。经审查发现，该公司的收入和支出均来自于GGP会员从GGP现货价格上的投入和操纵，其中1亿多元用于托盘，另外还用于宣传费用、会议费用、市场开发费用、客户投资资金回报等，而股东均领取股东工资和股息，部分股东从公司拿走数百万资金来锁定传销核心。