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will 资讯 2023-10-13 09:01:29 3

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“钞票诈骗”虚拟货币交易查出数百万假“中国魔法银行”货币潞城警方近日破获一起大规模假币诈骗案，查获假币逾600万元，“中国魔法银行”并印制了超过400万元人民币现金。。。

假币上印有“中国魔术银行”字样。图片来自刘万挺

正是温州人来到了先生，并在2020年开始参与虚拟货币投资。 2023年7月，台州虚拟货币的经纪人、王某联系先生，想要拿到先生手中的虚拟货币。只要你有足够的虚拟币，就可以按市场价格批量购买。

赖先生与王此前曾有过合作，交易金额超过百万元。之前的合作非常顺利。赖先生联系了他的两个朋友，三人收集了价值500万元的虚拟币。

到达约定的交易地点后，他们并没有看到先生的买家。王先生带了现金。基于信任，先生和他的朋友并没有引起怀疑。他们和王做生意。当场清点现金后，他们将虚拟币转入王某提供的账户。

交易完成后，双方离开现场。当他到达先生银行存钱时，又接到朋友的两个电话，称他收到了假钱。

当他到达先生家时，他的朋友立即拿着收到的假钱报了警。警方检查后发现，“500万”内仅存有10万余元真币。这些假币按照银行标准进行包装，但与真币的感觉完全不同，并印有“中国魔术银行”等字样。

潞城警方立即展开初步调查并宣布判决。锁定犯罪嫌疑人后，凌晨组织突击队执行抓捕任务，共抓获犯罪嫌疑人3名。对嫌疑人车辆的搜查显示，后备箱确实装满了现金。据初步测算，现金超过400万元。

警方查获假币、赃款和犯罪工具。图片来自刘万挺

经初步审讯，民警发现该团伙成员十分狡猾。虽然车里有大量现金，但他们都表示不知情。警方进一步调查发现，一名胡姓男子与他们关系密切。经调查，胡某也是一名虚拟货币玩家。警方在现场查获的现金逾400万元，是胡某购买虚拟货币的补偿款。

至此，案件事实真相大白。该团伙进行虚拟货币经纪人交易。每价值100万元的虚拟货币，您只能赚取2000元的佣金。但他们在工作日看到的是巨额现金发薪日。面对巨大的诱惑，他们决定铤而走险。交易前，犯罪嫌疑人王某以8万元的价格在网上购买了600万余元假币。他提前联系胡某，声称有一批廉价虚拟币待售，并要求胡某套现。王后来联系了先生，告诉他可以按市场价格购买大量虚拟币。

王等人之所以能够利用这一点，是因为之前多次交易中建立的信任。犯罪嫌疑人王某等人利用假币，用虚拟币欺骗先生及其朋友，随后立即将虚拟币卖给胡某，获利400万元以上。

目前，三名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗、制假罪被依法采取刑事强制措施。（超过）

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