虚拟货币怎么诈骗 如何识别有些数字货币中的骗局？

这篇文章给大家聊聊关于虚拟货币怎么诈骗，以及如何识别有些数字货币中的骗局？对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。

本文目录

1. 虚拟数字货币“亚欧币”一年骗4.7万人40亿，为何这么多人会上当？
2. 如何识别有些数字货币中的骗局？
3. 被骗快三年了，网络诈骗真的很难破案吗？
4. 诈骗虚拟货币构成诈骗罪吗如比特币之类的

虚拟数字货币“亚欧币”一年骗4.7万人40亿，为何这么多人会上当？

关于亚欧币传销大佬的一些江湖轶事

“亚欧币”是一个很有意思的传销案，从第一把交椅刘琅，到第二把交易夏建荣，再到后面的跟班，还有刘琅的司机，每个人都充满了故事和传奇，如果了解这些人的情况，会发现很多有趣的事情，而我正好因为工作的原因，接触到了这几个人。

首先说刘琅，根据海口警方的材料，刘琅本人是文化人，是某知名女作家的老公，早年出了几本很不错的书。我在读大学的时候，还读过一本他的书。相信很多刚上大学的同学都读过他的书，这本书的名字叫做《大学的精神》，“大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”，这句著名的话，就是从这本书里看到的。

我在派出所里见到刘琅的时候，刚开始聊的时候，就是聊的这本书。可以看得出来，刘琅的文化修养很高。我们从《大学的精神》聊到《才女书》，又聊到《这么早就回忆了——六十年代精神》。这三本书，刘琅都曾经参与了编写。当聊到《这么早就回忆了》这本书的时候，我给他说，人民大学有一位教授在前两年写了一本书叫做《重返80年代》，跟《这么早就回忆了》有一些同样的秒处，刘琅很快地就说，他知道这本书，是程光炜教授写的。说真的，如果不是很有文化修养的人，是不知道这样一本小众的书。

几年前，刘琅弃文从商，成立了一个很有影响力的民间社团，叫做全国专业人才考评专家委员会，在这个委员会下设立了中国专业人才管理中心。不过去年7月份的时候，该社团被列入第九批“离岸社团”、“山寨社团”的行列中。在百度上搜索“刘琅主任”四个字，可以看到刘琅以专家委员会主任的名义出席各种国内外高端会议。

在此要说的是，刘琅主任从文、从商的经验，与后来他主导亚欧币的事情，是没有关系的。只是觉得一个在文化圈里颇有影响力的名士，后来涉嫌组织传销，确实令人唏嘘。

在看守所里，我给刘琅主任背诵了一段《大学的精神》里的一段话，他也颇有感慨地说了一句“今天这样，隔着铁窗，是不是有点恍如隔世的感觉”。我说，确实挺意外的。

再说，第二把交椅夏建荣。应该是个传销的老油条，早年曾参与过九州币，虽然不能说是九州币的主导者，但也是九州币的一个小头目。在亚欧币的圈子里有这样的一个传言，但是被刘琅否认。在16年5月份时，夏建荣还不是第二把交易，只是亚欧币的一个小罗罗。但当时刘琅和其他几个负责人关系闹僵，发现夏建荣比较老实可靠，就把夏建荣找过来，扶正成为了第二把交易。但是，这个被刘琅否认，刘琅说，是夏建荣主动来找他的。

夏建荣大概有60岁左右。之前曾做过好几个传销项目，应该赚了不少钱。传销就是这样，当盘子还在的时候，大家称兄道弟一起赚钱，但是当盘子被端了的时候，就互相推诿，互不承认。夏建荣就一直将脏水往刘琅身上泼，认为刘琅是最后组织者，自己表现得憨厚老实，一脸无辜。而刘琅则说，他跟亚欧币没有关系，他只是在做他的瑞宝公司，是夏建荣找他来讲瑞宝公司，并被夏建荣所用的。

夏建荣的一句话，让我印象深刻。他说，虽然自己已经被抓了，但是在做传销的这几年积累了不少的人脉，做完牢出来之后，又是一条好汉，随便搞点事情，把人都聚拢起来，就能赚到钱。

还一个有意思的是，在夏建荣被抓之前，他还打着跨亚欧公司的名义，在全国各地去招商引资。用他的话说，时间安排的太紧了，在一个城市里所待时间，不超过两天，就要赶往下一个地方。事实上，确实有一些地方，已经被他忽悠了。根据公开的资料，跨亚欧公司曾与安徽省郎溪县签署了“共建虚拟数字货币”的协议，是一个“郎溪·跨亚欧东方农耕文化数字生态旅游特色小镇项目”。项目的总指挥是孙无极（又名孙习重），是海南跨亚欧公司的顾问，目前已被海口市公安局网上追逃。

关于夏建荣还有很多有意思的事情，在这里就不一一说了。简单提两笔，就是他曾经去联合国开过会，还在联合国拥有一件办公室。这个几乎是可以肯定的，不过，他们应该也是被骗了的，据说为了弄这个办公室，他花了一千多万给另外一个山寨组织。

由于篇幅问题，其他几个人物，就不多讲了。总之，这个草台班子搭建起来的传销团伙，轻轻松松地就在圈了几十个亿。模式很简单，套路也很简单，你去网上搜一下，很多网站都有卖传销密集，搭建传销网站的人。只能说，老百姓的钱，也确实挺好骗的。

如何识别有些数字货币中的骗局？

目前，中国没有合法的数字货币。打着区块链旗号，实施数字货币骗局，满街都是。

一般而论，数字货币骗局涉及二个方面：1、虚假ICO（代币首发）；2、虚假的交易所、钱包和信息。其中，虚假ICO最难识别，危害最大。如何识别，可从以下几个方面来考证：1、募集资金不干事的基本都是骗局。根据央行研究的结论，真正募集资金用于项目投资的ICO，连1%都不到。2、募集资金干不了事的基本上也是骗局。可从研究团队、项目可行性等方面予以分析。3、募集资金过程不透明的基本上也是骗局。可从白皮书入手分析，连募集多少资金、ICO募集进展情况、开发产品进度都让人云里雾里的，估计没啥好事。

识别和防范数字货币骗局，需要火眼金睛：1、要加强学习交流，全面掌握数字货币知识。啥都弄不灵清，被骗如何避免？2、要关注政策动向，正确解读政策面信息。多听官方消息，别信小道消息。3、要克服自身贪念，放弃一夜暴富的梦想。币市有风险，投资要谨慎。

被骗快三年了，网络诈骗真的很难破案吗？

也不一定，主要看嫌疑人的位置。

近几年，新型电信诈骗案件特别高发，结合我们县域来讲，高发的时候，一个月三分之一的案件都是电信诈骗案件。主要分为两类：

第一类是犯罪嫌疑人在国内的。

这类案件，根本不考虑办案成本，就是以“零容忍”的态度，坚决的、不讲条件的予以打击，从严从重从快。

举个例子，2018年我们一个派出所接到一起电信诈骗案件，被骗4000多点。经过研判调查，嫌疑人在国内某省。研判出结果的时候是上午11点，外出4名抓捕人员中午12点就出发了，先去北京的某公司调度证据资料，因为调取资料的单位众多，排队2天才轮到我们的抓捕人员。然后马不停蹄地前往某省，开展抓捕。在当地警方的大力配合下，顺利抓捕到案2个人。然后因为有一个人是失信人员，不能坐飞机。6人换乘2次坐火车回来的。

到家后，一核销，车费加上住宿费等一共花了2万多。

所以，我看到有人说是办案成本的问题，我想说的是公安机关办案真的不讲成本，因为我们也不是私营企业，我们是财政全额拨款单位，花多少钱是财政负担的，工资也是财政发的，所以我们根本没有成本一说。

但是这类案件很少。

第二类是犯罪嫌疑人在国外的。

这类案件，从我们县方来说，真的是无能为力。

我们可以侦查出这个人具体在哪个国家，但是我们做不到去抓捕。

因为这涉及很多的问题，外国执法权、两国衔接、警方配合等等......

这些事需要国家层面予以解决。

而且，有些国家对此问题，是出于放任、甚至是默许、鼓励的状态的。

因为国内被骗的钱，被转移到他们国家消费了，类似于我国携带巨款的外逃人员一样，变相地促进本国的经济。

所以，这类案件基本很难侦破。

目前，公安机关针对这个问题，已经出台了多项措施。

比如断卡行动、比如劝返宣传。

简单说说断卡行动。

嫌疑人在诈骗得手后，需要把钱转移出国外，这就涉及到资金的流转。

而且他们为了躲避和推迟公安机关的侦查，会采取多层级的银行卡转账，以减慢公安机关的侦查速度。

但是他们不会使用自己的银行卡，他们也没法申请这么多的银行卡。

怎么办呢？

买！！

充分利用部分人，尤其以年轻人和在校大学生居多，他们不劳而获得心理。

以每套100至500元不等的价格，大量收购实名办理的银行卡。

然后通过这些银行卡层层转移不法获利。

断卡行动，就是斩断这些银行卡。

通过这些银行卡转移一定数额的资金后，这个银行卡的开卡人就构成犯罪。

具体的标准就不多说了，大家可以自行查阅《刑法》：帮助网络信息犯罪活动罪。

我们称为帮信罪。

目前，我们基本上每个月都会打击几个帮信罪嫌疑人。

最多的一个团伙案件，总流水达6亿元。

最多的一个银行卡，总流水达1亿元。

剩下的，也都在百万到几百万左右。

这些都是被诈骗的钱啊！！！

可以想象一年我们国家因为被诈骗而流出多少钱。

所以，大家一定要提高警惕，主要不贪小便宜，遇事多核实，拿不准的就打110，警察二十四小时为您答疑解惑！

诈骗虚拟货币构成诈骗罪吗如比特币之类的

虚拟财产也受法律保护，诈骗虚拟财产同样侵犯了他人的财产权，可以根据其情节（非按数额）及造成的危害性定罪量刑。如果情节严重（或较为严重）、社会危害较大也同样涉嫌诈骗罪。《民法总则》第一百二十七条法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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