虚拟货币交易市场清退(币圈来不及退出还在交易所的钱怎么办？)

will 资讯 2023-09-23 11:54:38 3

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其实虚拟货币交易市场清退的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解国家风控数字货币的交易，币圈来不及退出还在交易所的钱怎么办？，因此呢，今天小编就来为大家分享虚拟货币交易市场清退的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

okes是什么交易所
国家风控数字货币的交易，币圈来不及退出还在交易所的钱怎么办？
比特币“挖矿”行为被法院认定无效，虚拟货币的法律风险有多大？
中国是不是关停比特币交易平台呢？

okes是什么交易所

OKEx是指数字资产交易平台，2017年5月成立，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，覆盖全球超过200个国家和地区。

OKEx的前身是OKCoin，一开始是面对中国大陆用户的交易平台。在九四事件之后，由于所有国内的交易平台都被清退，很多交易所都纷纷出海，或者把服务器迁至境外,或者在境外注册公司等方式，规避中国对于虚拟货币交易的监管。OKEX也就成为了OKCoin的替身。

国家风控数字货币的交易，币圈来不及退出还在交易所的钱怎么办？

目前监管对于比特币为首的虚拟货币的打击是全方位的，包括交易平台的提现，也就是我们常说的OTC出入金渠道。甚至前一段时间某些地方会有派出所的人联系，让你卸载手机上所有的数字货币交易平台的软件，并且让你把里面的金额全部提现，当然这只是部分地区。

对于目前为止，钱依旧存放在数字钱包或者交易平台，还没有来得及提现的朋友，当前的监控大环境之下想要完整的提现确实是比较困难的。目前提现出金的最大风险就是会收到一部分不明来源的黑钱，这就会导致你的银行卡会被冻结。

所以目前最真实的情况而言，币圈提现一定程度上是要看运气的，头部交易平台依旧是可以继续提现的，这里也建议去选择那些交易笔数较大的商家，出金单笔金额控制在5万元以内，不要用自己的工资卡或者是日常使用的银行卡，用一张单独的银行卡，这样即便是后边被冻结的话也不影响你的日常生活。

比特币“挖矿”行为被法院认定无效，虚拟货币的法律风险有多大？

参与挖矿和虚拟货币交易的法律风险包括:

1.非法吸收公众存款罪

以在互联网上投资虚拟数字货币项目为由，并承诺高额回报，非法吸收“投资款”，构成非法吸收公众存款罪。

2.集资诈骗罪

擅自制作电子虚拟货币，向社会公众虚假宣传电子虚拟货币具有升值、以及消费应用等前景，以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，使用诈骗方法向社会公众吸收资金，构成集资诈骗罪。

3.组织、领导传销活动罪

以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会公众，分层级招收会员进行投资，犯组织、领导传销活动罪。

4.洗钱罪

通过虚拟货币交易，将非法收入进行套现取现，转移犯罪所得，犯洗钱罪。

5.掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪

明知资金来源不合法，仍协助他人通过虚拟货币交易，进行洗钱活动，犯掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。

此外，如非涉嫌犯罪，任何法人、非法人组织和自然人，即使作为“受害人”投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此引发的损失自行承担。

中国是不是关停比特币交易平台呢？

2017年9月14日，多家平台接到相关部委通知，其中比特币中国已经公示9月30号关闭比特币中国交易平台，因此各家平台也紧随其后相应被关闭！！！

由于比特币等数字货币存在严重违法洗钱、恐怖交易等违法乱纪行为，而国家无法监管和控制，因此比特币交易平台在中国被禁止是迟早的问题；

另外一方面，由于比特币等数字货币的创新型货币发行方式，以及数字货币诸多优点而被中国人民银行用以基于区块链技术开发法定人民币数字货币～～～

因为，各家比特币交易所被口头警告关闭比特币交易所，而非法律或者书面禁止比特币交易，而比特币等数字货币可以实行场外交易、点对点交易，同样不受国家监控和管理；因此，国家非常有可能实施官进民退的方式，设定国家级比特币交易所，即能有效控制违法洗钱、恐怖集资等活动，同时又能充分参与比特币国际市场自由竞争。所以，设定国家级比特币交易所是第一步，而严格限制交易金额以及设定比特币交易门槛将成为第二步！！

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