Bitget资金被冻结 2023年BG官方下载

CC 关于Bitget 2023-09-18 09:39:51 3

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一、在交易所卖虚拟货币，为什么收到钱后银行卡会被冻结？

一般情况下，炒币被冻卡有两种情况：

银行风控检测到账户交易异常，（包括使用规范上存在异常的现象，例如银行卡交易频繁，大额交易多，快进快出，集中转入分散转出，分散转入集中转出，夜间交易频繁，账户不留余额，只做过渡用途等等），一般是触发了银行的gab2反诈模型被冻结。这种情况下的冻结一般是不收不付。

2、公安司法冻结。公安司法冻结一般是因为你的卡的交易记录里面存在与案件相关联的资金存在，也就是提币出金的时候收到对方的黑钱了，导致银行账户涉案了，所以公安部门对该账户进行了冻结或止付的处理。一般情况下是只收不付。

二、遇到炒币出金冻卡，要怎么办？

1、如果遇到的是银行风控冻结，要第一时间主动去银行了解情况。因为银行风控冻结是没有期限的，你不去处理，可能会一直冻结。一般普通的风控，本人带上银行卡身份证，核实个人身份，解释账户用途和资金交易流水来源即可。个别涉及到反诈中心模式风控，就需要去公安部门进行账户排查才行，确认账户的交易流水无涉案情形。

2、公安司法冻结。分为关联临时止付和正式冻结。临时止付一般期限是1天，2天，3天或者一周。临时止付的情况只需要等待它自行解开即可。但是大部分临时止付在三天后会变成正式冻结续冻半年，这时候就说明你的银行卡已经被认定为涉案了。

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