备用信用证融资(备用信用证融资性保函)

小智资讯 2023-08-31 17:34:30 5

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楚天都市报5月14日讯（记者吴昌华通讯员黄赤橙王旭东）某国际石油天然气进出口公司董事长，谈及的都是以亿为单位的大生意，在武汉轻松骗得1500万元躲藏4年多，今年3月在天津落网。今日，武汉市公安局经侦支队办案民警介绍，这名68岁的诈骗嫌疑人为了行骗，特意在香港和内地注册了4家公司，其实是个大忽悠。

虑假存款证明

2011年，武汉某房地产开发公司法人代表韩先生在北京出差期间，认识了某国际石油天然气进出口公司董事长时某。时某称，他在国外银行有几十亿美元的存款，可以用该存款证明作为保函和备用信用证在国内银行办理贷款，如果在国内找项目合作平台及贷款银行，贷款资金的50%可以给中间人使用。由于韩先生刚好缺资金周转，一口答应帮助时某联系此事。时某为表诚意，将境外某银行的存款证明复印件交给了韩先生。

在此后3年时间，韩先生联系了许多生意伙伴，对方都表示只要能成功从国内银行贷款，就同意合作开发项目；但由于国内没有银行愿意接受境外银行存款证明作为贷款抵押，此事一直搁置。2014年，时某来到了武汉，对韩先生说，他自己已经找到了合作公司和放款银行，银行承诺放款5亿元人民币，但需要先缴纳1500万元的“手续费”。时某还称，如韩先生愿意承担该费用，则贷款成功后分给他6000万元，并与他联合成立公司共同开发其他项目。

2014年12月23日，时某和韩先生在武汉某酒店签订了合作成立公司的协议书。两天后，双方又签订了一份《补充协议书》，约定在时某联系的合作项目融资完成后，借给韩先生6000万元。12月29日上午，韩先生将1500万元转到时某的银行卡，时某当即表示10天后归还。

此后两年间，时某以境外银行手续复杂、国内银行系统流转出问题等理由搪塞，一直不肯归还1500万元。2016年3月份以后，时某失去联系，下落不明。

韩先生报警后，武汉市公安局经侦支队迅速展开侦查。办案民警向记者介绍，时某今年68岁，北京市人，因涉嫌合同诈骗被河南某地警方上网追逃。经侦支队通过公安部国际协查核实，时某提供给韩先生的境外银行资金证明资料均为虚假文件，遂以涉嫌诈骗对其进行上网追逃。今年3月27日，时某在天津市租住处被当地警方抓获，随后被移交武汉警方。

办案民警介绍，时某为了实施诈骗，专门在香港和内地注册了4家公司，把自己包装成拥有海外业务的商界精英。在伪造了境外银行的存款证明后，时某以项目需要合作、可以在国内融资为由四处行骗。虽然骗得巨款，但为了逃避警方抓捕，他却在天津等地东躲西藏，日子过得十分艰难。目前时某因涉嫌合同诈骗罪被依法刑拘，案件正在进一步办理之中。