日本虚拟货币十大交易平台

will 资讯 2023-10-27 08:54:18 3

界面新闻记者 | 张熹珑
界面新闻编辑 |

继被香港证监会点名“无牌经营”、传出用户无法提取资金消息后，虚拟资产交易平台JPEX自9月18日起下架理财页面的所有交易。用户将无法进行任何新的理财订单，而旧有的理财订单则会维持至产品结束日期，以领取收益。

JPEX在9月17日夜间发布公告表示，“因受到相关机构于香港地区，对JPEX的不公平对待，及所发放的连串负面消息，导致平台所合作的第三方造市商暂时锁定资金，并要求平台提供更多数据以进行洽商，限制平台的资金流动性，以致经营困难的情况。”

该平台透露，为保障用户权益，正与相关第三方造市商进行接洽，以尽早解决流动性不足的问题，相关细节将于谈判完成后公布。并承诺“将尽快向第三方造市商回收流动性，并逐步将提币手续费调节至正常水平”。

9月13日，香港证监会点名警告JPEX，称其透过网红（KOL）及场外兑换店（OTC）虚假、误导宣传。香港证监会强调，JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，而且并没有向证监申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。

由于事件可能涉及诈骗，香港证监会已将案件转介警方。据《香港01》报道，香港警务处处长萧泽颐于9月16日表示，暂时有83人报案，涉款3400万元。

9月18日，香港立法会议员吴杰庄连同受害人召开记者会。有受害者表示损失达到6位数及8位数。艺人庄思敏日前接受媒体访问时亦承认，自己是JPEX事件受害者之一，在这平台投资金额约6位数字。

从运营之初，JPEX的经营手法就受到质疑。公司最初在香港宣传为“日本加密货币交易所”；遭到日本交易所集团“撇清关系”后，又在网站声称“营运总部设立在杜拜”。另外，JPEX曾表示与VISA合作发卡，但VISA随后声明双方没有合作关系。

2022年，JPEX曾经大卖广告，找来艺人张智霖担任品牌大使，并通过当地网红进行宣传。据《明报》，9月18日香港网红林作被警方以涉嫌串谋诈骗为由拘捕，怀疑与JPEX事件有关。警方预计会有更多人被捕。

从2022年全球第二大交易平台FTX破产，到香港本地平台AAX倒闭，再到JPEX被证监会警告，虚拟货币崩盘、平台破产清算的新闻层出不穷。传统金融的老问题，例如过度的杠杆、挪用客户资产、资本不足，频繁出现在虚拟资产市场。

一位业内人士向界面新闻表示，这些问题的出现，主要因为绝大部分的交易和托管都是在一些非监管的平台进行，“在去非监管平台交易，很容易就能到100倍杠杆。”

而香港要成为虚拟资产中心，首先要解决的是监管与合规的问题。今年6月，香港发布《虚拟资产交易平台发牌制度》，由以往自愿申请牌照改为强制发牌，要求业界除了领取证监会1号及7号牌，还需申请VASP牌照。

在VASP牌照框架下，更集中反洗黑钱及监管公司非法挪用资金，特别是新制度放开散户交易后——交易所需要有一家独立的子公司作为托管，避免了第三方托管可能不在香港境内或者是海外托管商而逃过监管的问题；持牌机构需每个月向证监递交报告，申报公司财务状况。吴杰庄曾表示，VASP牌照的用意在于保障用户资金。

2月20日，香港证监会就加密货币交易发布了《咨询文件》，蕴含着三个重要框架性制度设计：双重牌照、准入安排和禁止事项。《咨询文件》将“认识你的客户”以及“打击洗钱/恐怖分子资金筹集”列为重点规定之一。

曾有行业人士形容亚洲的加密货币交易平台是“亚细亚的孤儿”，一直在寻找可以“落地生根”的迦南之地。快速发展的虚拟资产交易市场带来了监管难度和风险挑战，香港亦处在从野蛮生长过渡到合规监管的“阵痛期”。

“目前来看，香港的发展重点仍将是CeFi（中心化金融）赛道，受规管的虚拟资产交易和托管业务、数字港元会是下一阶段的重点。而去中心化程度更高、监管难度更大的DeFi（去中心化金融）短期内可能不在香港的目标范围内。”上述业内人士指出。

香港证监会官网显示，目前只有OSL以及HashKey两个虚拟资产交易平台获得牌照。

此前，HashKey Group首席营运官Livio Weng表示，现时合规交易所与非合规交易所的交易量比例约1：9，“但预计合规交易所正逐步成长壮大，预计三至五年内趋势会开始反转，持牌交易所会成为主流。”

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