日本投资虚拟货币诈骗

will 资讯 2023-10-19 08:59:29 3

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2023年9月21日，据香港新闻网报道，一家名为JPEX的虚拟资产交易平台涉嫌“串谋诈骗”，引发香港证监会和警方的联合调查。该平台曾邀请多位明星和网红代言宣传，其中包括香港男歌手和演员张智霖。21日，张智霖到湾仔警署协助调查，现已获准离开。张智霖方对此发布澄清声明，表示艺人与该公司已于去年九月终止合作。

JPEX是一家声称在迪拜设有营运总部，专注亚太区的虚拟资产交易平台，提供虚拟货币交易服务。该平台在香港大量投放实体广告，包括办公楼、巴士、港铁等地，还使用了“日本加密货币交易所”的中文名称。该平台还通过明星、网红和场外找换店作广泛宣传，其中张智霖曾为JPEX拍摄广告，并担任JPEX香港区品牌大使。

然而，JPEX并没有获得香港证监会的相关牌照，也没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。证监会在今年7月将JPEX两家关联公司列入“无牌公司及可疑网站名单”，并在9月13日发出警告声明，指出JPEX的推广手法存在众多可疑之处，可能涉及诈骗。证监会还接获部分散户投资者的投诉，称他们未能从JPEX开设的账户中提取虚拟资产，或发现他们的账户结余被减少和更改。证监会随后将案件转介给警方商业罪案调查科跟进。

警方于9月18日展开行动，拘捕了8人，涉嫌“串谋诈骗”，包括JPEX的相关公司负责人和场外找换店负责人。警方还搜查了多个地点，缴获了大量现金、名牌包包、电脑和手机等物品。警方表示，截至18日晚，有1641人报案称未能在JPEX提取资产并怀疑受骗，涉案金额近12亿港元。警方不排除会扩大抓捕范围，将更多人纳入调查。

张智霖是JPEX的代言人之一，他在21日到湾仔警署协助调查，现已获准离开。张智霖方在微博上发表了所属经纪公司的声明，回应被牵涉香港“币圈”骗局。声明称，张智霖在2022年3月份通过广告代理公司为JPEX拍摄广告片和平面硬照广告。

但在2022年9月，由于得悉JPEX被证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”，张智霖方已正式通知广告代理公司立即终止合作协议，并要求JPEX在未得到授权的情况下，不得使用或公开张智霖的肖像和声音。声明还表示，张智霖没有参与任何投资和金钱损失，已于9月19日被有关方面邀请协助调查并已提供所需协助。

JPEX方面则一直否认涉嫌诈骗，指责证监会“诽谤”该公司已停止平台交易运作，并公开了其与证监会法规执行部之间的机密通信，称“从未联络证监会”之说不实。JPEX还宣称将“坚定不移地继续营运”。然而，JPEX的手机应用程式和网站已经无法正常访问，据传是警方要求电信商封锁。

JPEX还在其网站上发布了一份声明，称其平台所合作的第三方造市商暂时锁定资金，并要求平台提供更多资料以进行洽商，限制平台的资金流动性。JPEX还宣布，自9月18日凌晨起，下架理财页面的所有交易，用户将无法进行任何新的理财订单，旧有进行中的理财订单则会维持至产品结束的日期，以领取收益。

JPEX案引发了香港社会对虚拟资产交易平台的监管和风险的关注。香港金融管理局已经呼吁民众小心声称为“银行”或声称其产品为“存款”的虚拟资产机构。香港立法会已经通过了《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例》，定于2023年6月1日起实施“虚拟资产交易平台发牌制度”，由证监会负责执行。新法律规定，任何人犯下涉及虚拟资产投资的欺诈罪行，经法庭定罪，最高可被判监七年，罚款100万港元。

对投资者来说，JPEX案导致了数千名投资者的资金被冻结或损失，其中一些投资者甚至借贷或抵押财产来购买虚拟资产，面临巨大的经济压力和心理创伤。JPEX案也暴露了投资者对虚拟资产交易平台的认知和风险意识的不足，以及对明星代言的盲目信任和追随。投资者应该提高警惕，谨慎选择合法合规的虚拟资产交易平台，不要轻信高回报的承诺，不要盲目跟风，要做好风险评估和资金管理。

对明星来说，JPEX案涉及了多位明星和网红，其中张智霖是最受关注的一位。张智霖因为为JPEX代言而被牵涉到诈骗案中，不仅影响了他的个人形象和声誉，也给他带来了法律风险和舆论压力。张智霖方已经澄清了与JPEX的合作关系，并表示没有参与任何投资和金钱损失，但仍然需要接受警方的调查和监督。JPEX案也给其他明星和网红敲响了警钟，提醒他们在接受任何商业代言之前，要对代言的产品和公司进行充分的了解和审查，不要为了利益而忽视社会责任和道德底线。